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[多选题]分行各业务部门、各分支机构应积极主动配合反洗钱集中处理团队做好可疑交易报告工作，对反洗钱集中处理团队发出的调查任务，()反馈调查结果。
A.及时
B.真实
C.准确
D.清晰
[单选题]本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员，由（ ）制定。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.部门主管
B.机构负责人
C.分行管理层
D.反洗钱工作小组
[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[多选题]各分支机构与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员，包括（）、（）等。
A.柜员
B.客户经理
C.大堂经理
[多选题]各分支机构对未经过客户账户办理的（）等大额交易，应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。
A.现金结售汇
B.现钞兑换
C.现金汇款
D.转账
E.票据兑付
[单选题]上报可疑交易报告后，对应分支机构数据报送初审岗应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分行数据报送复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。 厦国银发〔2017〕88号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.1个月
B.3个月
C.半年
D.一年
[判断题]营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]支行办理的业务涉及国际收支申报等系统报送工作，由支行端报送；涉及资本项目数据报送的数据报送工作，由分行会计结算部负责报送。 厦国银发〔2017〕41号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构支行级机构受理国际结算业务准入指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]支行办理的业务涉及国际收支申报、资本项目数据报送等系统报送工作按现行规定执行，由分行负责报送；支行应于业务办理的当天将相关业务信息及（或）相关资料报送所属分行会计结算部门。 厦国银发〔2017〕41号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构支行级机构受理国际结算业务准入指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]从事信贷业务的机构数据报送用户专人专户的，报送人员因离职、离岗等原因不再承担数据报送功能时，应由所在部门提出申请，由同级般管理员用户停止其报送数据权限，重新创建新的数据报送专户，采用专用传输工具及统一报送用户报送数据的，应做好数据报送人员离职、离岗前的（ ）处理。
A.脱密
B.保密
C.工作移交
D.处罚
[单选题]从事信贷业务机构的数据报送用户如发现数据报送过程异常时，应及时通知（ ）部门进行分析处理。
A.征信管理
B.信贷管理
C.办公室
D.技术及数据
[判断题]从事信贷业务机构的数据报送用户如发现数据报送过程异常时，应及时通知征信管理部门进行分析处理。
A.正确
B.错误
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[判断题]从事信贷业务的机构，数据报送用户可以兼任业务查询用户。
A.正确
B.错误
[判断题]数据报送用户是指从事信贷业务的机构负责向金融信用信息基础数据库报送本单位存贷款信息的用户。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是指账务机构在综合业务系统提取的数据与其他业务管理部门记载的台账、登记簿之间的对账。
A.银银对账
B.系统内部资金往来对账
C.银企对账
D.内部部门之间对账
