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[判断题]优质客户如其自身及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关“三反”监管要求、国际惯例和各行相关规定，将被移出优质客户清单。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题优质客户如其股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单,不影响客户继续在我行享受优质客户待遇。
A.正确
B.错误
[判断题]优质客户如其股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，不影响客户继续在我行享受优质客户待遇。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题优质客户如在纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的,将被移出优质客户清单。
A.正确
B.错误
[判断题]优质客户如在纳入优质客户名单一年内累计发生2次（不含）以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的，将被移出优质客户清单。
A.正确
B.错误
[判断题]只要纳入优质客户，客户划款不受任何限制，银行也不用审核任何材料。
A.正确
B.错误
[判断题]管理行开展集团客户监管，对于应纳入集团客户管理但未纳入的客户，督促客户管理行限期整改，防范过度授信风险。（）
A.正确
B.错误
[判断题]优质客户被抽查客户不得低于优质客户名单总量的20%（含）。
A.正确
B.错误
[判断题]优质客户被抽查客户不得低于优质客户名单总量的10%（含）。
A.正确
B.错误
[判断题]法人客户透支业务实行额度管理，法人客户透支业务额度纳入客户综合授信额度统一管理。
A.正确
B.错误
[单选题] 以下具备集团客户特征，应纳入农业银行集团客户管理范围的是（ ）。
A.控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，控制方与被控制方不存在关联交易
B.只有一家成员企业与农业银行建立信贷关系
C.实行统贷统还融资模式，一家成员与农业银行有信贷关系
D.农业银行仅提供低风险信贷业务
[多选题]银行在优质客户名单动态监控执行中如发现以下任一情况,应立即将该客户移出优质客户名单:
A.新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业;
B.办理跨境货物贸易结算的企业,其货物贸易分类等级调降为B或C类;
C.存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为;
D.同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的;
E.受到监管处罚通报,或存在其他异常情况或违规行为;
F.企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单,违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定。
[判断题]按照客户等级划分可分为中高端客户、潜力客户、一般客户和优质客户。
A.正确
B.错误
[判断题]优质客户如存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为将被移出优质客户清单。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题优质客户如新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业将被移出优质客户清单。
A.正确
B.错误
