更多"[单选题]反洗钱现场检查中，对被检查人违反反洗钱规定的行为拟予以行政处"的相关试题:
[单选题]反洗钱现场检查结束后，县（市）支行发现被检查人违反反洗钱法规应当进行行政处罚的，由本机构按照有关规定进行处理。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中，被检查人或相关当事人逾期不履行行政处罚决定的，应根据《中国人民银行行政处罚程序规定》采取以下措施：（1）到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的（）加处罚款；（2）申请人民法院强制执行。
A.百分之一
B.百分之三
C.百分之五
D.百分之七
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中，被检查人或相关当事人要求陈述、申辩的，应在收到《行政处罚意见告知书》之日起（）个工作日内提交陈述、申辩的书面材料；未在（）个工作日内提交陈述、申辩材料的，视为同意拟作出的行政处罚决定。被检查人或相关当事人提出的事实、理由和证据成立的，应当予以采纳。
A.1、1
B.3、3
C.5、5
D.7、7
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中，被检查人或相关当事人应当自收到《行政处罚决定书》之日起（）日内将罚款、违规所得划缴指定的罚款代收机构的专用账户。罚款代收机构应当按照《罚款代收代缴管理办法》的规定，办理代收罚款、违规所得的手续和缴库手续。
A.10
B.15
C.20
D.25
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查中，《行政处罚意见告知书》包括以下内容：拟作出反洗钱行政处罚的（）、（）、（）以及当事人依法享有的陈述和申辩的权利。如案件属于《中国人民银行行政处罚程序规定》规定的可申请听证的重大行政处罚案件，应告知当事人有要求举行听证的权利。
A.事实
B.金额
C.理由
D.依据
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中，按照《中国人民银行行政处罚程序规定》必须提交本行行政处罚委员会审议的，还必须制作（），并将检查材料和审议表提交法律部门审查后，由行政处罚委员会按照行政处罚委员会审议制度的有关规定进行集体审议。
A.《检查工作底稿》
B.《执法检查询问笔录》
C.《行政处罚委员会案件审议表》
D.《行政处罚立案审批表》
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
A.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
B.国务院反洗钱行政主管部门授权的省一级派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门授权的设区的市一级派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中，根据被检查人和相关当事人的陈述或申辩意见、听证情况等，决定给予行政处罚的，检查单位反洗钱部门应当制作《行政处罚决定书》，并连同《行政处罚意见告知书》及其送达回证、证据材料、当事人陈述和申辩意见、检查报告等全部案卷材料一并移送（）进行审核
A.行长室
B.办公室
C.反洗钱部门
D.法律事务部门
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]根据《治安管理处罚法》的规定，检查的情况应当制作检查笔录，由检查人.被检查人和见证人签名或者盖章，被检查人不能拒绝签名。
A.正确
B.错误
[判断题] 检查的情况应当制作检查笔录,由检查人、被检查人和见证人签名或者盖章,被检查人不能拒绝签名
A.正确
B.错误
[单选题]行政机关实施行政强制措施应当制作现场笔录，现场笔录应当由（ ）签
名或者盖章
A.当事人和见证人
B.当事人和行政执法人员
C.当事人、见证人和行政执法人员
D.当事人、行政执法人员以及行政机关负责人
