更多"[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易"的相关试题:
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上的境内款项划转属于人民币大额交易。
A.50
B.100
C.150
D.200
[判断题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日
单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币
等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转应当报送大额交易
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易多少金额的境内款项划转,应报送大额交易?
A.当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
B.当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
C.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
[多选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转
A.50,5
B.50,10
C.100,5
D.100,10
[多选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。
A.100,10
B.100,20
C.200,10
D.200,20
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,应当报送大额交易报告。
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10
[判断题]《安徽农村商业银行系统个人人民币结算账户分类管理办法》规定，农商银行为客户开立个人银行账户业务，必须本人亲自办理，同时遵守账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人有效身份证件的复印件、影印件或者影像
A.正确
B.错误
[判断题]客户可以通过签订个人银行结算账户管理协议，将个人人民币活期储蓄账户转为个人人民币结算账户。
A.正确
B.错误
[多选题]人民币单位银行结算账户维护是指银行账户信息维护修改包含（ ）。
A.协议存款信息维护
B.协定存款信息维护
C.基本户PBOC维护核准日维护
D.印密标志信息维护
