更多"[多选题]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( "的相关试题:
[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有( )的支持
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C.评估计量体系
D. 系统控制体系
[判断题]根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?( )
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（ ）。
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
[多选题]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[单选题] 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
