更多"[单选题]对于在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉及的客户、账户和"的相关试题:
[判断题]对于在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的客户、账户和交易信息、可疑交易报告等信息,应当严格控制跨境信息知悉范围和程度。( )
A.正确
B.错误
[判断题]开展跨境人民币业务的银行可以不接入RCPMIS，跨境人民币业务相关信息由其他银行代为报送。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应结合跨境业务流程及管理要求，建立健全内控组织架构，明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。
A.正确
B.错误
[多选题]银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括( )等。
A.客户背景调查
B.业务审核
C.持续监控
D.信息资料留存及报告
[判断题]企业办理货物贸易跨境人民币结算业务，要向银行提供《跨境业务人民币结算收（付）款说明》。（）
A.正确
B.错误
[单选题]监管要求，自（）起，大额支付系统不再处理银行间跨境人民币支付业务，相关业务统一通过人民币跨境支付系统处理。
A.A.2021年1月1日
B.B.2020年9月30日
C.C.2020年12月31日
D.D.2021年6月30日
[判断题]跨境人民币是指资金跨境的人民币清算业务
A.正确
B.错误
[判断题]跨境业务人民币结算付款说明。
A.正确
B.错误
[单选题]监管要求，自（ ）起，大额支付系统不再处理银行间跨境人民币支付业务，相关业务统一通过人民币跨境支付系统处理。
A.2021年1月1日
B.2020年9月30日
C.2020年12月31日
D.2021年6月30日
[判断题]跨境信贷融入业务为“AL01-资产”，跨境信贷融出业务为“AL02-负债”。( )
A.正确
B.错误
[判断题]合规性信息→涉外资金专用账户信息（如需开户）、跨境信贷融资业务信息（如涉及融资业务）→跨境收入信息
A.正确
B.错误
[判断题]跨境收入信息→涉外资金专用账户信息（如需开户）、跨境信贷融资业务信息（如涉及融资业务）→合规性信息
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款事中尽职调查工作，核查个人跨境汇款业务交易的（ ）.
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理需复核跨境汇款（ ）尽职调查工作，核查个人跨境汇款业务交易的真实性、合规性.
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境信贷融资业务信息（2108）的报送时间为：( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行跨境电商通业务是指符合我行准入条件的亚马逊平台跨境电商客户，在我行开立亚马逊平台美元提款账户，并通过我行境外清算行花旗银行进行专项收款的服务。
A.正确
B.错误
[判断题]合规性信息→跨境收入信息→涉外资金专用账户信息（如需开户）、跨境信贷融资业务信息（如涉及融资业务）
A.正确
B.错误
