更多"[判断题]被外汇局纳入“关注名单”内个人的关注期限为（ ）。"的相关试题:
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的（ ）。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在柜台办理。
A.连续2年
B.次年之后连续2年
C.当年及之后1年
D.当年及之后连续2年
[判断题] “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”个人无便利化额度,办理个人结售汇业务应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行柜台办理。
A.正确
B.错误
[单选题]个人外汇业务系统中“关注名单”的个人的关注期限为（ ）。
A.列入“关注名单”的当年及之后连续1年
B.列入“关注名单”的当年及之后连续3年
C.列入“关注名单”之后连续2年
D.列入“关注名单”的当年及之后连续2年
[判断题]对于应当纳入反洗钱关注名单的客户，及时提出（）或（）申请。
A.正确
B.错误
[单选题]个人信贷业务合作机构准入实行名单制,( )可直接纳入准入名单
A.按揭项目为现房或纯按揭项目的房地产开发企业
B.已发放开发贷款且贷款形态为正常的房地产开发企业
C.各级行公积金管理中心
D.信用等级为aaa级且开发资质二级(含)以上的房地产开发企业
[简答题]在关注期限内，“关注名单”内个人能否办理个人结售汇业务？与未被列入“关注名单”个人业务办理有哪些区别？
[判断题]纳入黑名单管理属于对借款人失信行为的一种惩戒方式。（）
A.正确
B.错误
[单选题]对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户，在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。( )
A.30日
B.60日
C.90日
D.120日
[判断题] 营业机构可以为列入外管“关注名单”、“待说明个人”或我行“关注名单”管理的个人,提供外汇业务费率优惠措施。
A.正确
B.错误
[填空题]失信名单的有效期限为自作出决定之日起（ ）年。
[多选题]根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。( )
A.关注客户
B.关注账户
C.关注国家（地区）
D.关注群体
[判断题]列入“关注名单”的当年。
A.正确
B.错误
[多选题]对纳入“黑名单”管理的成员行的惩罚有（）。
A.A.省联社在信息共享电子平台予以通报
B.B.取消其一年的参团资格
C.C.要求其依据过错和损失程度向银团其他成员行赔偿
D.D.对其分管信贷负责人通报批评
