更多"[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1"的相关试题:
[多选题]营业机构在为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币( ) 万美元以上现金存取业务的,应当核对客户邮箱身份证件或者其他身份证明文件。
A.5
B.1
C.50
D.10
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构向第三方泄漏企业资信情况的，中国人民银行可处以一万元以上三万元以下罚款。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]为客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万
美元（含）以上的现金存取业务时，农商银行原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的( )个工作日内提交大额交易报告。
A.5
B.10
C.3
D.15
[填空题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
[单选题]各营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）（含）以上或者外币等值1万（含）美元以上现金存、取款业务的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（ ）。
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
[单选题]自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（ ）。
A.不核查、不留存
B.不核查、留存
C.核查、不留存
D.核查、留存
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
