[多选题]对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户。（）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证

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[多选题]金融机构应加强对异常开户行为的审核,出现下列哪些情形时,银行和支付机构有权拒绝开户?()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.单位和个人代理开户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

[多选题]加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的（）,我行有权拒绝开户
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户资料均与原件相符,且账户资料齐全

[多选题]如遇到下列哪些情况，银行有权拒绝开户（）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务

[多选题]金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.从事违法犯罪活动
D.代理人代理开户

[多选题]对于员工的以下哪些异常情况，要特别引起关注：_____
A.对于员工应休假不休假
B.应倒班不倒班
C.长时间连续工作
D.拒绝强制休假

[多选题]商业银行出现下列哪些行为时，中国人民银行有权建议银行保险监督管理机构责令停业整顿或吊销经营许可证？
A.未经批准分立、合并的
B.未经批准发行、买卖金融债券的
C.提供虚假财务报告、报表和统计报表的
D.违反规定同业拆借的

[多选题]商业银行出现下列哪些行为时,中国人民银行有权建议银行业监督管理机构责令停业整顿或吊销经营许可证()。
A.未经批准分立、合并的
B.未经批准发行、买卖金融债券的
C.提供虚假财务报告、报表和统计报表的
D.违反规定同业拆借的

[多选题]对于下列哪些情形,银行或者支付机构有权拒绝开户?( )
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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