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[判断题]办理非同户名间5万元以下由他人代办的转账业务需出示代办人身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题] ( ) 通过730.106.个人银行汇票转账签发交易办理5.万元以上的汇票签发交易,如为代办,仅需核查代理人的身份信息,无需核查签发人的身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]( ) “720.004.智能路由付款”交易办理1.万元的跨行现金电汇时,需要收取的汇款手续费正确的是()。
A.25.元
B.50.元
C.10.元
D.0.元
[判断题]个人结构性存款业务需由客户本人办理，不得由他人代办。
A.正确
B.错误
[多选题]柜面由他人代办金额大于5万元的非同户名间个人转账业务 需出示( )。
A.转出卡或存折
B.转入卡或存折
C.转出方有效身份证件
D.代办人有效身份证件
[单选题]营业室经理对单笔或单户当日累计办理人民币（）万元（含）至（）万元之间现金支出业务进行审批。
A.150、200
B.100、150
C.50、100
D.20、50
[判断题]办理现金汇款5(含)万元以上集中授权; 20(含)万元以上现场审核集中授权。
A.正确
B.错误
[多选题] 2009 年 12 月 15 日,银行现金柜员小王在办理一客户 10 万元人民币存款时,发现其中 5 张 100 元是假币,他当即将假币收缴,告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在 3 个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定,填制《假币收缴凭证》,将《假币收缴凭证》交顾客签字,将假币实物和《假币收缴凭证》单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务。上述案例中,小王的操作违反规定的有()。
A.银行应开具《假币没收收据》而非《假币收缴凭证》;
B.银行业金融机构一次性发现假人民币面额 500 元(含)以上的,应当立即通报公安机关;
C.持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在 10 个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定;
D.违法了双人收缴的规定。
(持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在 3 个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定;)
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔 万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.5
B.6
C.7
D.8
[多选题] 年 12 月 15 日,银行现金柜员小王在办理一客户 10 万元人民币存款时,发现其中 5
张 100 元是假币,他当即将假币收缴,告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在 3 个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定,填制《假币收缴凭证》,将《假币收缴凭证》交顾客签字,将假币实物和《假币收缴凭证》单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务。上述案例中,小王的操作违反规定的有()。[多选题]
A.银行应开具《假币没收收据》而非《假币收缴凭证》;
B.银行业金融机构一次性发现假币 5 张(枚)以上的,应当立即报告当地人民银行分支机构和公安机关;
C.持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在 10 个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定;
D.违法了双人收缴的规定。
[判断题]( )通过⼩额⽀付系统办理的借、贷记业务⾦额均应在5 万元以下(含5 万元)。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上时营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币（）万元（含）以上时营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
