更多"[判断题]农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对合法证件和《"的相关试题:
[多选题] 下列可疑交易活动，人民银行需要调查核实的，农商银行要协助进行反洗钱调查( )。
A.按照规定向人民银行报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D.单位和个人举报的可疑交易活动；
[多选题] 农商银行要及时处理反洗钱系统反馈的错误回执，包括( )
A.重新识别客户
B.错误回执交易
C.错误回执客户
D.错误回执账户
[多选题] 农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库，对（ ）开展实时监测，人工对监测预警进行分析审核。
A.本行客户
B.交易信息
C.本机构客户
D.账户情况
[多选题] 可疑交易符合下列（ ）情形，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
[单选题]可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的不包括：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.频繁发生小金额业务的客户
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[多选题] 可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.全系统发起的税收、错账冲正、利息支付
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[单选题] 监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯( )内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.一年
B.三年
C.五年
D.二年
[单选题] 农商银行要在当年度结束后（ ）日内，向省联社上报反洗钱年度报告、报表及分类评级资料。
A.10
B.15
C.15
D.7
[单选题] 农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节;监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.一
B.二
C.三
D.五
[单选题] 农商银行要在大额交易发生之日起的（ ）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]各班组录像资料由列车长指定专人负责上传，车队指定专人负责数据维护；质检员、专职客运看车人员录像资料由车间指定专人负责上传和数据维护。
A.正确
B.错误
[单选题] 省联社、农商银行指定专人密切关注清算账户（ ）变化，及时调度清算资金，避免因清算资金不足，造成省联社在人行、农信银中心出现业务排队、开启清算窗口、清算账户透支等异常情况，影响全系统支付业务的清算。
A.状态
B.余额
C.透支额度
D.资金
[多选题]分行事后监督中心应指定专人负责印鉴卡的保管，并必须放入（ ）地方，并分别由专人负责保管？
A.保险箱
B.保险柜
C.带锁的抽屉
D.带锁的铁皮柜
