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[多选题]某网点在为某对公客户开立账户时，发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉，由同行人员代为回答，情形可疑，可采取的措施包括：_______。
A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C.直接拒绝开户
D.继续为客户开立对公账户
[多选题]某网点为某企业开立基本存款账户，发现法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉，可采取_______方式核实法定代表人开户意愿。
A.法定代表人到开户行核实
B.行内人员上门核实
C.远程视频核实
D.电话核实
[单选题]某网点在对某企业账户进行年检时，发现法定代表人发生变更，当日即通知企业办理变更手续。30日后，该企业仍未办理变更手续且未提出合理理由。此时该网点有权采取_______控制账户交易措施。
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停账户非柜面业务
D.限制账户交易规模或频率
[多选题]手持终端公共收费交易办理对公费用品种的收费业务，扣款账户为对私账户时，回执方式包括（）。
A.网上银行
B.二维码
C.短信回执
D.纸质回执
[多选题]开立单位人民币定期存款账户时，网点柜员选择“9999对公金融辅助审核及预判处理”交易，完成扫描后，受理柜员可以选择哪些业务种类（）。
A.GG9901-GG9905通用金融业务
B.ZH9902客户信息及活期账户类业务
C.ZH9907对公定期存款开户
D.GG9906-GG9910通用非金融业务
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[判断题]开立人民币对公存款账户时开户银行要审核原件，并留存复印件，柜台留存的复印件上应由经办柜员注明“与原件核对一致”字样并由经办柜员与复核柜员共同签字确认。
A.正确
B.错误
[判断题]对公一户通下的协定存款可采取两种方式设置，一是通过活期子账户设置基本存款额度实现分层计息，二是通过新增下挂子账户的形式实现。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金账户销户时，资金只能转账转出；当转入账户类型指定结算账户时，结算账户与保证金账户必须属于同一客户号。
A.正确
B.错误
[单选题]在为客户开立资本项目外汇账户时， 需登录( )系统查询企业账户信息， 登录( )系统打印控制信息表。
A.集中式国际结算业务处理系统， 外汇账户管理信息系统
B.授信额度控管系统， 资本项目业务办理系统
C.外汇账户管理信息系统， 资本项目业务办理系统
D.新一代综合业务系统,外汇账户管理信息系统
[判断题]存款人撤销账户时应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户， 将资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。
A.正确
B.错误
[判断题]撤销银行结算账户时，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将这些账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。
A.正确
B.错误
[单选题]资金（ ）账户销户时，资金只能转账转出；当转入账户类型指定结算账户时，结算账户与资金存管账户必须属于同一客户号。
A.存管
B.支付
C.清算
D.结算
[判断题]对于国际收支网上申报（银行版）中的已审核通过的对公单位基本情况表，如果发现其行业属性错误银行只需自行修改即可。
A.正确
B.错误
[判断题]开立预算单位零余额账户时，其账户性质应为基本存款账户或专用存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金支付的转入账户类型为结算账户时，结算账户与保证金账户不必属于同一客户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位通知存款账户开户时应预留印鉴。在本机构开立结算账户的单位，开立单位通知存款账户时预留的印鉴，可与单位结算账户印鉴一致，也可重新预留印鉴。
A.正确
B.错误
