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发布时间:2023-12-18 06:01:32

[多选题]本行受理跨境人民币结算业务应当按照中国人民银行规定,遵循( )、( )、( )展业三原则,对交易单证和真实性及其人民币收支的一致性进行严格审查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.尽职调查

更多"[多选题]本行受理跨境人民币结算业务应当按照中国人民银行规定,遵循( "的相关试题:

[多选题] 为企业办理跨境融资业务的结算银行应向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送企业的()等。
A.融资信息
B.账户信息
C.人民币跨境收支信息
D.企业信息
[多选题]为企业办理跨境融资业务的结算银行应向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送企业的()等。
A.融资信息
B.账户信息
C.人民币跨境收支信息
D.企业信息
[判断题]境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对人民币跨境收支交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
A.正确
B.错误
[判断题]人民币跨境收支应当具有真实、合法的交易基础。境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
A.正确
B.错误
[单选题]人民币跨境收支应当具有( )的交易基础。境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
A.合法
B.真实
C.有效、真实
D.真实、合法
[多选题]中国人民银行通过人民币跨境收付信息管理系统,对境内结算银行人民币贸易资金收付与货物进出口的一致性情况进行监测,发现异常情况的,可以采取以下措施:( )
A.向企业和境内结算银行、境内代理银行依法进行调查并核实有关情况。
B.发现企业违反有关规定的,可以暂停企业办理跨境人民币业务
C.发现境内结算银行违反有关规定的,依法进行处罚
D.将企业有关违法违规信息录入中国人民银行企业信用信息基础数据库
[多选题]中国人民银行可以对( )开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。
A.境内结算银行
B.境内代理银行
C.境外参加银行
D.试点企业
[单选题]境内结算银行应当按照中国人民银行要求,对办理的每一笔跨境人民币资金收付进行相应的贸易单证真实性、一致性审核,并将人民币跨境收支信息、进出口日期或报关单号和人民币贸易融资等信息最迟于( )报送人民币跨境收付信息管理系统。
A.每日日终
B.每周周末
C.每月月末
D. 每季季末
[单选题]境内结算银行和境内代理银行应当按中国人民银行的相关要求接入()并报送人民币跨境收付信息。
A.大额支付系统
B.人民币跨境收付信息管理系统
C.国际收支申报系统外汇核销系统
[判断题]根据《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》(银发[2018]3号)规定,凡依法可以使用外汇结算的跨境交易,企业都可以使用人民币结算。
A.正确
B.错误
[简答题]个人可以开展的人民币跨境结算业务有哪些?
[多选题]人民币跨境支付系统运营机构发生下列()事项的,应当报经中国人民银行备案。
A.制定和修改公司发展规划
B.变更公司营业场所
C.开展新业务或变更现有业务模式
D.变更注册资本
[多选题]人民币跨境支付系统运营机构发生下列()事项的,应当报经中国人民银行核准。
A.高级管理人员任免与调整
B.变更组织形式
C.修改公司章程
D.变更单位名称
[判断题]银行可在展业三原则基础上,为境内外个人办理经常项目人民币跨境结算业务。
A.正确
B.错误

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