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[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.其他可依法采取的措施
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可能采取以下哪些措施进行识别( )。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户
D.实地查访
[多选题] 按照反洗钱规定,金融机构除核对有效身份证件或者而其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份,可以采取以下措施( )。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（ ）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（ ）等一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[单选题] 下列哪项不属于金融机构除核对有效身份证件及其他身份证明文件外,可以采取的其他客户身份识别措施( )
A.通过电话沟通等方式对客户进行回访;
B.去客户住址或工商注册地址所在地进行实地查访;
C.要求客户补充提供其他身份证明材料;
D.要求公安部门和工商部门对客户身份出具核实文件。
[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]银行机构为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A. 为不在本机构开立账户的客户提供 2 万元现金汇款
B.提取现金 6 万元
C.郭德纲转账18万元到郭麒麟账户
D.开立账户
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D.大额取现服务
