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[简答题]金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。
[单选题] 调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件:资料,可以予以()。
A.封存;
B.暂扣;
C.转移
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部
[单选题]大额支付系统参与者对有疑问的支付业务和其他需要查询的事项，应及时发出查询。查复行应在收到查询信息的（）予以查复。
A.下一个工作日12:00前
B.下一个工作日10:00前
C.下一个工作日16:00前
[单选题] 合作银行可要求支付机构及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。不能确认交易是否真实合法时,合作银行应( )办理该外汇业务。
A. 拒绝
B. 继续办理
C. 暂停
D. 违规
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以选择报送大额交易报告或可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行只要提交可疑交易报告即可。
A.正确
B.错误
[判断题]合作银行可要求支付机构及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。不能确认交易真实、合法,合作银行应审慎办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )可要求支付机构及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。
A. 中国人民银行
B. 外汇管理局
C. 消费者
D. 合作银行
[单选题]银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作。需要进一步查阅相关档案资料的，原则上应于（ )工作日内完成查询并反馈。
A.5日
B.3日
C.2日
D.当日
[判断题]收费公路经营管理单位应及时响应部.省两级的稽核工单,开展核查并反馈核查结果。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]定期开展备品备件核查，不足时应及时补充，杜绝因补充不及时导致系统或设备长期停运。
A.正确
B.错误
