更多"[单选题] 省联社（ ）为洗钱风险自评估工作牵头部门。"的相关试题:
[判断题]省联社财务部为洗钱风险自评估工作牵头部门
A.正确
B.错误
[单选题] 省联社原则上（ ）牵头制订年度洗钱风险自评估工作方案，经审批后组织实施。自评估工作方案主要包括年度自评估范围、工作任务、人员组织、进度安排、指标分值、当年度关注的重要事项等内容。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[多选题] 全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ） "
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。"
[多选题] 各级反洗钱牵头部门应按照整改方案要求，做好整改工作的（ ）工作。
A.督促
B.跟踪
C.评价
D.整改
[单选题]业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作主要职责包括：
A.将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中，并指导、监督、检查、评估工作质效。
B.对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估，持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。
C.根据不同产品风险等级，建立相应的风险管控措施、内控制度和操作流程。
D.负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。
E.以上都包括
[多选题]全系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。主要职责包括：
A.将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中，并指导、监督、检查、评估工作质效。
B.对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估，持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。
C.根据不同产品风险等级，建立相应的风险管控措施、内控制度和操作流程。
D.负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。
[判断题]总行运营管理部负责牵头管理全行反洗钱工作，总行相关部门应指定部门负责人、明确专门处室和专（兼）职人员负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题] 农商银行（ ）成员部门负责开展各自条线洗钱风险自评估工作并编制自评估报告。
A.合规部
B.反洗钱领导小组
C.运营部
D.内审部
[判断题]全系统业务条线管理部门应将上年度所有初次或重新开展洗钱风险评估的产品清单及相关评估工作开展情况报告随年度分类评级资料一并报送省联社反洗钱牵头部门。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F.其他不依法履行职责的行为
[单选题] 农商银行向系统外提供带密级的文件和资料时，需请示反洗钱牵头部门同意后并经( )批准。
A.分管领导
B.反洗钱部门负责人
C.总行行长
D.董事长
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有（）行为的，依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D.其他不依法履行职责的行为。
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
