更多"[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯"的相关试题:
[简答题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中关于加强对异常开户行为的审核相关规定,遇到哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,个人在 前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理,要求存款人作出说明,核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人撤销或归并账户。( )
A.2016年6月30日
B.2016年9月30日
C.2016年11月30日
D.2016年12月31日
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,自 起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。( )
A.2016年10月1日
B.2017年1月1日
C.2017年10月1日
D.2018年10月1日
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的, 。( )
A.暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
B.终止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
C.暂停该银行账户非柜面业务、该支付账户所有业务
D.终止该银行账户所有业务、支付账户所有业务
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起 内实现免费。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.四个月
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,个人在 前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理,要求存款人作出说明,核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人撤销或归并账户。( )
A.
2016年6月30日
B.
2016年9月30日
C.
2016年11月30日
D.
2016年12月31日
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行应当加强账户交易活动检测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其()。
A.A.借记业务
B.B.所有业务
C.C.非柜面业务
D.D.柜面业务
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)文件,自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立( )个Ⅰ类户
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发【2016】261号)要求,自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)可以开立( )个Ⅰ类户。
A.4
B.3
C.1
D.2
[多选题]个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”