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[多项选择]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
[简答题]《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
[简答题]巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施？
[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
[单项选择]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[简答题]《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
[多项选择]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[简答题]《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
