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[多项选择]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
[多项选择]为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
[多项选择]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多项选择]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地
[多项选择]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？
A. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B. 组织机构代码证
C. 税务登记证
D. 法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
E. 授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
[多项选择]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
[多项选择]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D. 能够证明授权人有权授权的文件
[单项选择]商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的：（）
A. 开户证明
B. 开户申请
C. 有效证件
D. 营业执照
[单项选择]为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的、外币等值（）以上的，应按照人民银行的规定核查相关证件，并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。
A. 1万元、1000美元
B. 5万元1万美元
C. 10万元5万美元
D. 5千元1千美元
[多项选择]已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供单位客户（）。
A. 开户许可证复印件
B. 有效的组织机构代码证复印件
C. 法定代表人身份证件复印件
D. 被授权人身份证件复印件及授权书
[多项选择]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？
A. 华侨出具中国护照
B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
[多项选择]开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 合规性
[多项选择]若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）
A. 法人代表的授权书
B. 法人代表的身份证明文件
C. 代理人身份证明文件
D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
[多项选择]目前对公客户可通过（）办理银证转账业务。
A. 银行柜台
B. 对公网银
C. 手机银行
D. 自助终端
[多项选择]为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A. 汇款人姓名或名称
B. 汇款用途
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所
[单项选择]客户办理对公批量付款签约，应提交（）。
A. 签约申请表（加盖预留印鉴）、法定代表人或经办人身份证复印件（附授权书）
B. 签约申请表（加盖预留印鉴）、营业执照复印件
C. 签约申请表（加盖预留印鉴）、税务登记证复印件
D. 签约申请表（加盖预留印鉴）、组织机构代码证复印件
