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[多项选择]开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？
A. 银行营业网点经办人员
B. 经营部门负责人
C. 国际业务结算人员
D. 客户经理
E. 其他相关业务人员
[多项选择]开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些（）
A. 拟开立账户的对公客户
B. 法定代表人
C. 开户经办人
D. 经营部门负责人
[多项选择]开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员（）
A. 银行营业网点经办人员
B. 客户经理
C. 经营部门负责人
D. 其他相关业务人员
[多项选择]个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
A. 银行营业网点经办人员
B. 国际业务结算人员
C. 客户经理
D. 经营部门负责人
[多项选择]对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
A. 银行营业网点经办人员
B. 国际业务结算人员
C. 客户经理
D. 经营部门负责人
[单项选择]单位外汇存款账户是指境内单位以（）在银行开立的账户，包括经常项目外汇账户和资本项目外汇账户。
A. 美元
B. 可自由兑换货币
C. 欧元
D. 瑞士法郎
[多项选择]对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）
A. 银行营业网点经办人员
B. 银行客户经理
C. 客户
D. 代理人
[多项选择]开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？
A. 银行营业网点经办人员
B. 客户经理
C. 经营部门负责人
D. 国际业务结算人员
[多项选择]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？
A. 银行营业网点经办人员
B. 拟开立账户的自然人
C. 客户经理
D. 代理人
[简答题]什么是临时存款账户，哪些情况可以申请开立临时存款账户？
[多项选择]单位外汇存款账户是指境内单位和驻华机构以可自由兑换货币在银行开立的账户，包括（）。
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 资本项目外汇账户
D. 经常项目外汇账户
[判断题]人民币对公一户通账户架构分为两级模式和三级模式。两级账户架构模式是指主账户下直接开立分账户；三级账户架构模式是指在主账户和分账户之间增加二级管理主账户，满足客户统计和管理的需求。（）
[判断题]对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
[多项选择]下列对临时存款账户的说法哪些是正确的。（）
A. 临时机构在其所在地的银行机构只能开立1个临时存款账户。
B. 开户证明文件设定的有效期在2年以内的，只能给予开临时存款账户，而不能开基本存款账户。
C. 临时存款账户确因业务需要延长使用期限的，经人行核准，可办理展期，展期后该账户的使用期限最长不超过4年。
D. 注册验资的临时存款账户转为基本存款账户，3个工作日后方可办理付款业务。
[多项选择]对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）
A. 是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。
B. 银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C. 未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D. 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
