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[多项选择]开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？
A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效
C. 外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符
D. 国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》
[多项选择]存款人开立存款账户审核要点,以下说法正确的是（）。
A. 一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立
B. 同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户
C. 临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，不能申请开立一般存款账户
D. 审核存款人提交《开户申请书》，账户性质选择是否正确；要素填写是否齐全、准确；签章是否规范
[单项选择]基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金在银行应开立的账户类型是（）。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[多项选择]境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？
A. 登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
B. 工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C. 组织机构代码证和税务登记证
D. 国家授权机关批准成立的有效批件
[单项选择]二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。
A. 2户
B. 5户
C. 10户
D. 20户
[多项选择]申请开立临时存款账户的，银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。
A. 临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B. 异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
C. 异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文
D. 注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
[多项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，卓越账户套餐为客户开立的账户包含了以下哪两种性质的账户？（）
A. 定期存款账户
B. 支票账户（CheCking ACCount）
C. 活期账户（Current ACCount）
D. 储蓄账户（sAvings ACCount）
[单项选择]存款人符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]证券机构因办理证券交易结算资金业务需要，申请开立账户，银行应为其开立（）。
A. 基本存款账户
B. 临时存款账户
C. 专用存款账户
D. 一般存款账户
[多项选择]申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
D. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
[多项选择]申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A. 金融机构存放同业资金，应出具其证明
B. 收入汇缴资金很业务支出的资金，应出具基本存款账户存款人有关的证明
C. 党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明
D. 合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户不纳入专用存款账户管理，其开立人民币特殊账户时应出具国际外汇管理部门的批复文件，开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证
[多项选择]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？
A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 一般存款账户
[多项选择]申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A. 外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. 外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C. 个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明
[多项选择]申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A. 企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本
B. 非法人企业，应出具企业营业执照正本
C. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明
D. 非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
[多项选择]申请开立专用存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文
D. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明
