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[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行它是一个持续的过程要跟踪客户身份信息的变化及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
