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[简答题]中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？
[多项选择]中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
[简答题]简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
[多项选择]按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。
A. 县级支行
B. 二级分行
C. 省级分行
D. 总行
[简答题]人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
[多项选择]各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A. 稽核监督部门
B. 内控管理部门
C. 会计结算部门
D. 计划财务部门
[多项选择]中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A. 高风险
B. 低风险
C. 高度关注
D. 一般关注
[判断题]中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
[简答题]人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分？
[多项选择]人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[简答题]人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
[单项选择]人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[简答题]简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。
[判断题]《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
[单项选择]中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[多项选择]中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）
A. 制定金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[判断题]中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
[判断题]我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
