更多"金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。"的相关试题:
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
[判断题]涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
[判断题]涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易
[单项选择]黑名单管理包含（）个功能模块。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
[判断题]加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白、灰名单状态并及时处理异常情况。
[单项选择]黑名单管理包含三个功能模块：挂失、（）和黑交易处理。
A. 解挂
B. 灰名单处理
C. 黑名单处理
D. 处理解挂
[判断题]实时黑名单是简单黑名单的进一步发展，可以从根本上解决垃圾邮件问题。
[单项选择]黑名单管理包含三个功能模块：挂失、处理解挂和（）。
A. 黑交易处理
B. 黑名单处理
C. 灰交易处理
D. 灰名单处理
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
[判断题]企业应制订稍低于国家标准的内控成品标准。
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
[单项选择]明确合规风险识别和监控程序，实现对风险信息的收集、评估、提示、报告、应对，属于内控合规管理程序中的（）。
A. 建立合规性审核制度
B. 建立健全规章制度管理流程
C. 建立合规风险监控、报告制度
D. 建立违规整改制度
[判断题]加油卡系统运行管理规范的内容，主要包括发卡充值网点日结、加油站日结对账、黑灰名单监控。
[单项选择]黑名单将传送给各加油站，加油卡每次加油前，加油机将判断该卡片是否是（），即该卡号是否列于黑名单中。
A. 黑名单
B. 黑卡
C. 灰卡
D. 灰名单
