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[判断题]个人客户办理网上银行业务申请，须持本人的有效身份证件原件和复印件等资料到我行任一营业网点提出申请，该业务需本人办理，他人不得代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁以预留身份证件复印件等方式违法违规办理存单兑付。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户办理手机银行业务申请，持本人的有效身份证件原件和复印件等资料到我行任一营业网点提出申请，该业务需本人办理，不能他人代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题]办理对公账户通存业务，付款账户为个人时，需提供付款人有效身份证件并留存身份证件复印件，如他人代理的，还需提供代理人有效身份证件并留存代理人身份证件复印件；付款账户为对公账户时，需提供经办人有效身份证件以核实经办人身份，但传票中不需要留存身份证件复印件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户在柜面填写《小面额人民币供应预约单》时，需出具本人有效身份证件复印件；单位客户需出具单位介绍信和预约人员有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[单选题]客户开立个人存款账户时，营业网点应将《开立个人银行账户申请书》第一联连同客户身份证件复印件专夹保管，按年装订，（ ）保管。
A.10年
B.30年
C.都不正确
D.永久
[单选题]个人客户由他人代理取款人民币5万元（含）以上的，应留存（）的有效身份证件复印件及核查件，经核实后方可支付。
A.本人
B.代理人
C.本人和代理人
D.无需留存
[判断题]个人客户：客户持有效身份证件原件办理，需审核客户身份证件真实有效性；如为第三方客户办理，或法院执行收回第三方代为偿还，则需联系贷款管户客户经理核实第三方还款人身份信息，审核身份证件。 单位客户：单位法定代表人或结算专人持有效身份证件原件办理；非法定代表人或结算专人办理的还需要提供授权委托书及双方有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]客户为外国政要，各经营机构应将客户的开户申请、身份证件复印件及身份识别情况，（ ）方可予以开户。
A.由支行行长审查后
B.由支行行长、分行行长审查后
C.由支行行长、分行行长审查后，报送总行反洗钱牵头管理部门批准
D.由支行行长、分行行长审查后，交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行分管反洗钱的副行长批准
[判断题]代乘车人办理退票时，须凭车票和购票时所使用的乘车人有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形( )
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
