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[多项选择]查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
A. 互联网
B. 银行“黑名单”系统
C. 公民身份联网核查系统
D. 公证机关
[单项选择]已申请办理工商银行信用卡的客户可通过电话银行查询办卡进度。若客户使用的证件是身份证，则可通过（）进行查询；若客户使用的证件为非身份证，可通过（）进行查询。
A. 自助语音、人工座席
B. 人工座席、自助语音
C. 自助语音、自助语音
D. 人工座席、人工座席
[多项选择]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
A. 结婚证
B. 完税证明
C. 单位出具的收入证明
D. 驾驶证
[判断题]持卡人只提供有效身份证件号码，无法提供有效身份证件、卡号或密码的，柜员可通过身份证件号码查询卡号，为客户办理口头挂失。
[判断题]在办理开户业务时未严格有效地查验客户身份的真实性而导致的风险是证券经纪业务的管理风险之一。（ ）
[判断题]个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。（）
[多项选择]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）
A. 实地回访
B. 要求客户补充身份资料
C. 回访客户
D. 向公安机关核查
[多项选择]联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）的真实性进行核查。
A. 姓名
B. 公民身份号码
C. 照片
D. 签发机关的真实性
[多项选择]个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
A. 银行营业网点经办人员
B. 国际业务结算人员
C. 客户经理
D. 经营部门负责人
[多项选择]营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
[多项选择]个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）
A. 银行营业网点经办人员
B. 客户经理
C. 经营部门负责人
D. 其他相关业务人员
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
A. 办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
[多项选择]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？（）
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
[多项选择]以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）
A. 在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。
B. 严禁他人（含行内员工）代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。
C. 要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。
D. 营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
[不定项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
