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[多项选择]从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
[多项选择]从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A. 涉及现金交易的多人地址相同
B. 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
C. 非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
[多项选择]从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B. 企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区
C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D. 帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
[多项选择]从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A. 长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B. 用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D. 开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活
[多项选择]从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A. 长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B. 用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D. 开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动
[多项选择]通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C. 第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D. 使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
[不定项选择]以下哪些网络行为涉嫌侵犯个人隐私？（）
A. 未经许可，在网上公开个人姓名、肖像、住址和电话号码；
B. 非法获取他人财产状况或未经本人允许在网上公布；
C. 偷看他人邮件，窃取他人私人文件内容，并将其公开；
D. 非法调查他人社会关系并在网上发布。
[多项选择]以下哪些情形（ ）属于无效投标文件。
A. 未按规定密封
B. 没有提交投标保证金
C. 开标后才送达投标书
D. 开标前提交对投标文件补充说明的文件
E. 投标人的法定代表人或委托代理人未参加开标会
[多项选择]金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多项选择]以下哪些情形应该采用外部评估方式进行价值评估（）。
A. 司法或仲裁机关要求必须采用外部评估的
B. 拟接收押品实施以资抵债的
C. 银监会要求采用外部评估的
D. 承包经营权、海域使用权、森林资源
[多项选择]以下哪些情形，劳动合同终止，劳动者可以取得经济补偿？（）
A. 由于劳动者达到法定退休年龄，开始依法享受基本养老保险待遇，导致劳动合同终止的
B. 由于用人单位被吊销营业执照或者责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散，导致劳动合同终止的
C. 用人单位被依法宣告破产，导致劳动合同终止的
[多项选择]根据导游人员违规扣分标准，有以下哪些情形扣6分（ ）。
A. 向旅游者兜售物品的
B. 讲解质量差的
C. 讲解迷信内容的
D. 私自转借导游证给他人的
E. 私自带人随团游览的
[多项选择]根据导游人员违规扣分标准，有以下哪些情形扣4分（ ）。
A. 私自带人随团游览的
B. 讲解质量差的
C. 不尊重旅游者宗教信仰的
D. 无故不随团活动的
E. 仪表着装不整的
[多项选择]根据导游人员违规扣分标准，有以下哪些情形扣2分（ ）。
A. 未打接待社社旗的
B. 未携带正规接待计划的
C. 讲解中吃东西的
D. 仪表着装不整的
E. 未佩戴导游证的
