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[单项选择]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）
A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 看领导准不准与
D. 依据领导的意见
[简答题]中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？
[单项选择]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序
[简答题]调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？
[多项选择]调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 中国人民银行规定的其他义务
[多项选择]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
A. 调查人员为二人
B. 出示合法证件
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 国务院规定的其他条件
[简答题]调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？
[简答题]《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？
[单项选择]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
[单项选择]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人核对签字后等待归档。
[单项选择]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
A. 中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》
B. 《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
C. 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
D. 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
