[单项选择]以下（）活动可能存在洗钱行为。
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是

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[简答题]洗钱行为和洗钱罪有何区别？

[简答题]洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？

[判断题]洗钱行为一定要追究刑事责任。

[简答题]洗钱行为一般分为哪几个阶段？

[多项选择]洗钱行为的特征主要有（　）。
A. 方式的多样性
B. 过程的复杂性
C. 对象的特定性
D. 手段的单一性
E. 活动的国际性

[多项选择]刑法规定的洗钱行为主要指:（）
A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

[单项选择]判断洗钱行为的直观标准是（）。
A. 客户身份
B. 客户表情
C. 可疑大额交易
D. 交易目的

[判断题]《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。

[简答题]对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式？

[多项选择]《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？

[多项选择]下列行为那些属于洗钱（）
A. 提供资金帐户
B. 协助将财产转换为现金或金融票据
C. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移
D. 协助将资金汇往境外

[多项选择]洗钱罪的行为方式主要有（）
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

[简答题]简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

[名词解释]反洗钱

[多项选择]洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）
A. 贩卖毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 金融诈骗犯罪

[判断题]反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条

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