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[多项选择]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
A. 交易记录
B. 客户身份资料
C. 大额交易
D. 可疑交易
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[单项选择]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
[单项选择]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。
A. 予以保密，不得违反规定对外提供
B. 可以任意散布
C. 不需保密
[单项选择]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
A. 合法审慎
B. 保密原则
C. 实事求是
D. 客观公正
[单项选择]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。
A. 金融机构经营信息
B. 操作规程
C. 反洗钱工作信息
D. 反洗钱规定
[单项选择]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
[简答题]简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
[简答题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
[判断题]反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信息的，应签订《反洗钱保密工作承诺书（适用在岗人员）》。
[单项选择]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[单项选择]中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
[单项选择]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
A. 应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 可以任意散布
C. 不需保密
D. 可以向领导提供
[简答题]某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
