更多"[判断题]如收款人为个人，单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务"的相关试题:
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的，应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到人民币5万元以上（含），持卡人本人办理的，应提供持卡人的有效身份证件；单位授权经办人办理的，必须提供加盖单位公章和法定代表人签章的单位授权书、授权经办人及持卡人有效身份证件原件。
A.正确
B.错误
[单选题]代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。
A.5
B.10
C.20
D.50
[判断题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，且未达到人民币5万元或者外币等值1万美元的，业务受理岗除须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”内填写姓名、联系电话、证件名称、证件号码外，还需补填写代理人证件到期日。
A.正确
B.错误
[判断题]小微云业务单笔小额存款最高限额为5000元，单笔小额取款最高限额为2000元，单笔转账不超过5万元（仅限于柜台转账签约用户），同一账户存款、取款、转账每日办理不计次数
A.正确
B.错误
[单选题]单笔投资金额达到（）元以上的客户，《客户投资风险承受能力评估问卷》需要支行零售业务主管行长或其授权的业务主管人员审核签字。
A.50万
B.100万
C.500万
D.600万
[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）万？
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
[单选题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币5万元时，下列关于身份联网核查的说法正确的是（）。
A.仅需对卡主本人身份信息进行核查
B.仅需对代理人的身份信息进行核查
C.需对收款人的身份信息进行核查
D.需同时对卡主本人以及代理人的身份信息进行核查
[多选题]单笔投资金额达到600万元以上的客户，《客户投资风险承受能力评估问卷》需要（）审核签字。
A.支行零售业务主管行长
B.支行零售业务主管行长其授权的业务主管人员
C.分行零售业务主管行长
D.分行零售业务主管行长其授权的业务主管人员
[判断题]单笔交易金额达到或超过人民币5万元的，若已通过影像集中处理系统交易流程控制对代理人及被代理人身份信息进行联网核查的，可以不扫描身份证复印件及联网核查记录上传。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的，若已通过影像集中处理系统交易流程控制对代理人及被代理人身份信息进行联网核查的，可以不扫描身份证件复印件及联网核查记录上传
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户签约电子银行，认证方式为短信认证，若勾选了中套餐，个人电子银行单笔转账限额为（ ）。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
