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[判断题]无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式。
[判断题]往账行发出查询，查询书专夹保管；来账行发出查询，查询书与来账凭证第二、三联一并专夹保管，待收到查复后按查复要求处理。
[单项选择]下列（）卡片存款不计息。
A. 灵通卡
B. 牡丹贷记卡
C. 国际借记卡
D. 准贷记卡
[单项选择]贷款发放后，营业机构应妥善保管借款凭证（），指定专人专夹保管，慎防遗失。
A. 第二联
B. 第三联
C. 第四联
D. 第五联
[单项选择]办理借记卡无卡存款业务时，存现金额在（）（含）以上的，客户需提供存款人姓名．有效身份证件和联系方式。
A. 5000元
B. 1万元
C. 5万元
D. 10万元
[判断题]通过“3010借记卡存款”交易，为双币种借记卡建立人民币个人银行结算账户时，必须在发卡行所在分行辖内办理。
[单项选择]关于无卡存款业务，以下说法错误的是（）。
A. 无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式
B. 同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件
C. 同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对
D. 存现金额5000元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件，且须核对卡号、户名相符后，再将资金入账
[单项选择]“1710综合存款－3010借记卡存款”交易具有卡内本外币活期账户存入、（）及本外币整存整取账户开户的功能。
A. 人民币活期账户开户
B. 外币活期账户开户
C. 外币整存整取转存
D. 人民币整存整取转存
[单项选择]下列关于银行卡存款业务的说法，错误的是（）。
A. 有卡存款可免填存款凭条
B. 无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式
C. 单位卡（或商务卡）的资金可以从基本存款账户和一般结算账户转账存入，不得存入现金
D. 偿还准贷记卡单位卡透支时，如单位基本存款账户司法冻结的，经核实后可由一般结算账户转入，转入资金限额仅限透支本息
[多项选择]柜员收到申请人提交的资料，抽出专夹保管的应解汇款卡片。重点审核（）。
A. 收款人身份证件的姓名是否与应解汇款卡片中收款人的姓名一致
B. 对属于大额现金的取款，须按规定权限进行审批
C. 应解汇款卡片上注明不得转汇，可以办理转汇
D. 转账支付的，收款人填制的记账凭证与进账单的要素是否一致
[多项选择]反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。
A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单
[判断题]发出查询收到查复后，只需打印一联收到查复书与发出查询书配对专夹保管。
[判断题]金穗准贷记卡存款不计利息，无免息期。（）
[单项选择]对（）以上无人领取的客户回单，各行应按季清理，专夹保管，年末装订归档。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
[判断题]使用电子验印系统进行印鉴核验后，各营业机构应及时打印验印结果清单，专夹保管，定期装订。
[单项选择]销售人员应妥善保存客户购买“汇利丰”产品相关的资料与文件，专夹保管，保存时间不得少于（）年。
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
