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发布时间:2023-12-29 21:56:53

[多选题]去年2月至今年10月间,犯罪嫌疑人汪某、林某合谋在境外组建诈骗团伙,以冒充“公检法”的手法针对中国大陆民众实施电信诈骗,受骗人员涉及25个省市,共200人,涉案金额2000多万元。关于该案的办理,下列说法正确的是()。
A.公安机关在侦办该案时,可以通过网络在线提取存储在境外的相关电子数据
B.公安部可以指定25省中的某省公安机关立案侦查
C.公安机关可以通过扣押、封存汪某作案使用的电脑以及计算电子数据完整性校验值等方式保护收集的电子数据的完整性
D.该案在移送审查起诉时,公安机关应当将收集、提取的原始存储介质或者电子数据以封存状态随案移送,并制作电子数据的备份一并移送

更多"[多选题]去年2月至今年10月间,犯罪嫌疑人汪某、林某合谋在境外组建诈"的相关试题:

[判断题]公安网可以提供给公检法单位使用。( )(解释:未经公安部批准,任何单位和个人不得建立公安信息网与其它网络的联接,不得将公安信息网延伸到公安机关以外单位。)
A.正确
B.错误
[判断题]向公检法部门及其他有权机关提供涉及客户信息的材料时,可不按照我行协助司法机关查询冻结的相关规定办理。
A.正确
B.错误
[判断题]在我国,司法机关是指公安局、人民检察院、人民法院和司法局,即所谓的“公检法司”。
A.正确
B.错误
[单选题]三种空调以去年为基期、今年为报告期的销售量指数为10.6.%,销售额今年比去年增长8.%,则()。
A.三种空调的价格综合指数为10.1.89.%
B.三种空调的价格均有所上涨
C.由于价格的提高使销售额提高10.1.89.%
D.由于价格的提高使销售额提高14.48.%
[单选题]境内机构开立境外账户后,如境外开户银行代码或名称、境外开户银行地址等境外账户信息发生变更的,应在获知相关信息之日起( )个工作日内将变更信息向所在地外汇局报告。
A.10
B.5
C.3
D.15
[判断题]境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外。
A.正确
B.错误
[单选题]境外直接投资人民币前期费用是指( )在境外设立项目或企业前,需要向境外支付的与境外直接投资有关的费用。
A.境内机构
B.境外机构
C.外资机构
D.中资机构
[单选题]企业境外放款余额计算公式为:企业境外放款余额=∑本外币境外放款余额+∑外币境外放款余额×( )。
A.币种转换因子
B.宏观审慎调节系数
C.提前还款额
D.2
[单选题]某境外个人于今年办理了4次结汇业务,具体情况如下:3月2日在A行办理储蓄账户内结汇26000美元,4月8日在B行办理储蓄账户内结汇22000美元.5月16日在B行办理手持现钞结汇3000美元,6月23日在C行办理储蓄账户内结汇6000美元。那么他从第()次结汇开始,应向银行提供相关证明材料后方可办理
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单选题]境外机构人民币银行结算账户向境外的划转,以及境外机构人民币银行结算账户之间的划转,银行可以根据( )直接办理,另有规定的除外。
A.A、境外机构的指令
B.B、《跨境人民币结算收/付款说明》
C.C、提交的业务凭证
D.D、以上都是
[判断题]《境外机构人民币银行结算账户操作规程》适用于境外机构在中国境外银行业金融机构开立的人民币结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]开立人民币NRA账户的境外机构境内联系地址或者境外联系地址发生变更的,境外机构应当在5个工作日内向银行提出变更申请。
A.正确
B.错误
[单选题]《境外直接投资人民币结算试点管理办法》所称境外直接投资是指境内机构经境外直接投资主管部门核准,使用( )资金通过设立、并购、参股等方式在境外设立或取得企业或项目全部或部分所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。
A.人民币
B.美元
C.欧元
D.任何币种均可
[判断题]境外直接投资人民币结算中,境内机构已经汇出境外的人民币前期费用,不列入其境外直接投资总额。
A.正确
B.错误
[判断题]该境外机构拟用境外机构人民币银行结算账户接收从境外同名账户汇入的人民币资金,被银行以不在帐户收入范围拒绝,银行的做法是正确的还是错误的?
A.正确
B.错误
[单选题]境外机构(含境外央行机构、境外主权类机构)在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户内的资金,可以转存为()
A.A、活期存款
B.B、定期存款
C.C、通知存款
D.D、以上均可
[单选题]某境内居民个人在境外打工,意外死亡,境外保险公司和工厂分别给予该居民家属一定的赔偿金,境外保险公司支付的保险赔偿应当申报在( )项下。
A.货物贸易
B.服务
C.收益
D.经常转移
[判断题] 境内居民个人出国,从其账户中汇款至该居民个人境外账户,国别项暂申报境外居民境外账户行所在国家或地区。( )
A.正确
B.错误

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