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[填空题]《金融机构大铁交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当对下属分支机构( )的执行情况进行监督管理。”
[填空题]对可疑波形进行_对比,防止出现因仪器问题造成的伤损显示不良。
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当设立专门的( ),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”
[填空题]农合机构不接受企业法人的分支机构、职能部门提供的保证担保。但企业法人的分支机构经法人决议程序并取得()的,可以在授权范围内提供保证。
[填空题]车站可疑物品处理过程中,行值需通过 ,了解现场情况。
[填空题]排查可疑物品时,须安排人员进行 检查,检查过程中避免引起 。
[填空题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》从( )年( )。
[填空题]中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以( )为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,实施动态监督管理。
[填空题]( )对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。