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发布时间:2023-10-26 23:04:15

[单项选择]多账户发生交易构成大额和可疑案例,以构成大额和可疑案例中()的账户开户行为主上报,其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。
A. 最大一笔交易
B. 当日累计交易金额最大
C. 十日内累计交易金额最大
D. 当日交易笔数最大

更多"多账户发生交易构成大额和可疑案例,以构成大额和可疑案例中()的账户开户"的相关试题:

[判断题]企业集团(山母公司和其全部子公司构成)内发生的股份支付交易,如结算企业是接受服务企业的投资者,应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。该项资本公积一其他资本公积不属于其他综合收益。()
[判断题]保险市场主要由市场主体、交易客体、交易价格三者构成。
[判断题]发生交通事故后当事人逃逸的,构成犯罪的,当事人承担全部责任;未构成犯罪的,根据当事人的行为对发生事故所起的作用以及过错的严重程度承担责任。()
[单项选择]企业购入作为交易性金融资产的债券,发生的交易费用在发生时计入()。
A. 资本公积
B. 当期损益
C. 该资产账面价值
D. 投资成本
[判断题]掉期外汇买卖实际上由两笔金额相同、方向相反、交割日相同的交易构成的。()
[判断题]企业在只生产一种产品的情况下,本期发生的构成产品成本的费用均为直接费用。()
[多项选择]电气设备操作中发生()情况会构成事故。
A. 带负荷拉、合刀闸
B. 对变压器充电时,励磁涌流过大造成差动保护动作跳闸
C. 带电挂接地线或合接地刀闸
D. 带接地线或接地刀闸合断路器
[判断题]企业本期发生的构成产品成本的费用,包括直接人工、直接材料、制造费用,均为直接费用。()
[判断题]由于我国证券交易所市场实行滚动交收制度,因此一般来说,不同交易日发生的交易是分开清算的,在同一个交易日发生的交易才会进行轧抵处理。()
[单项选择]我国刑法规定,()自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。
A. 可以预见
B. 应当知道
C. 明知
D. 应当预见
[多项选择]风险是指某种事件发生的不确定性。它由风险的要素构成,这些风险的构成要素包括()。
A. 风险因素
B. 风险事故
C. 风险损失
D. 风险载体
E. 风险责任
[多项选择]利用未公开信息交易罪的基本犯罪构成是()
A. 客体是基金管理秩序、基金投资者的合法利益和基金行业信誉以及基金从业人员所在单位的利益
B. 客观方面表现为,行为人实施了利用职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的行为
C. 主体是特殊主体,利用未公开信息交易罪的主体应包括证券交易所、证券公司、基金管理公司或者其他金融机构和有关监管部门或者行业协会的工作人员
D. 主观方面为故意,且有非法牟利为目的
[单项选择]高某以牟利为目的,非法从事外汇现金交易,交易金额上亿,其行为构成:()
A. 非法经营罪
B. 非国家工作人员受贿罪
C. 不构成犯罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[单项选择]事故发生单位主要负责人构成犯罪的,应()。
A. 记大过
B. 警告
C. 留用察看
D. 依法追究刑事责任
[单项选择]交易性金融资产取得时发生的交易费用应当计入()。
A. 该交易性金融资产初始入账金额
B. 投资收益
C. 财务费用
D. 管理费用
[多项选择]下列行为中,构成强迫交易罪的是()。
A. 强迫他人提供服务
B. 强迫他人购买有价证券
C. 强迫他人购买商品
D. 强迫他人参与特定的经营活动
[单项选择]调车作业发生脱轨造成人员重伤,构成()事故。
A. 重大
B. 大
C. 一般
D. 险性
[多项选择]渠道定义交易发生的逻辑场所,标识交易发生的原始来源,同时标识用户使用BoEing功能的方式。根据渠道使用者的不同对渠道分类,主要分为()。
A. 人工渠道
B. 机器渠道
C. 设备渠道
D. 系统渠道

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