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[单项选择]柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，(）大额收付款业务应换人复点。
A. 2万元(含2万)以上
B. 3万元(含3万)以上
C. 5万元(含5万)以上
D. 10万元(含10万）以上
[多项选择]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
A. 城市合作银行
B. 城乡信用社
C. 政策性银行
D. 地方性商业银行
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）
A. （1）（2）
B. （1）（3）
C. （2）（4）
D. （2）（3
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C. 人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
[判断题]综合柜员尾箱也能办理与客户有关的存取业务的现金收付和涉及凭证的正常业务。
[判断题]柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上（含5万元）大额付款10万元以上（含10万元）大额收款业务应换人复点。
[单项选择]客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[多项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）
A. 有效身份证件或其他身份证明文件
B. 核对并登记客户身份基本信息
C. 联机打印身份证核查记录
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
[单项选择]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万元、1000美元
B. 3万元、3000美元
C. 5万元、1万美元
D. 10万元、1万美元
[判断题]办理个人业务新开户、客户代理存取款、五万元（含）以上的大额提现及跨柜员过渡转账业务不实行免填单服务。
[单项选择]清算账户由各银行支付系统（）在城市处理中心人民银行营业部门开立，用于办理现金存取、大额支付及小额轧差净额资金的清算。
A. 直接参与者
B. 间接参与者
C. 特许参与者
D. 非直接参与者
[判断题]储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转帐结算。
[判断题]柜员现金必须坚持小额业务笔笔自核，对现金存取5万元（含）以上的必须换人复核。
[单项选择]代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
A. 无需出示身份证件
B. 只出示代理人有效身份证件
C. 只出示被代理人有效身份证件
D. 同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
[判断题]办理现金业务的柜员，其营业期间的现金应放在柜员实物现金箱或工作台抽屉中保管，并置于监控范围内。
[判断题]个人银行结算账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（ ）
[判断题]个人银行储蓄账户既可以办理现金存取业务，又可以办理转账结算。（ ）
[判断题]柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现金收付量及柜员岗位职责，合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。
