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[单项选择]根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C. 国务院有关部门指定的机构
D. 国务院有关金融监督管理机构或其派出机构
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。
A. 至少保存五年
B. 至少保存十年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[单项选择]金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]金融机构应当（）。 （1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 （2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料 （3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年 （4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
A. （1）（2）
B. （1）（2）（3）
C. （1）（2）（3）（4）
D. （2）（3）（4）
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
[单项选择]
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险
A. （1）（2）
B. （1）（2）（3）
C. （3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）
[单项选择]金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
[单项选择]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
[单项选择]按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
A. 至少保存一年
B. 至少保存三年
C. 至少保存五年
D. 至少保存十年
[简答题]我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
A. 20年
B. 10年
C. 15年
D. 5年
