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[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A. 20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B. 50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C. 50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D. 50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
[判断题]按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A. 为打击毒品犯罪采取的措施
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县（市）支行
[单项选择]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 该金融机构
B. 该第三方
C. 该金融机构和第三方
D. 由当事人约定
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
A. 2006年9月1日
B. 2006年10月1日
C. 2006年10月31日
D. 2007年1月1日
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过？。
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）
A. 预防洗钱活动
B. 监控洗钱活动
C. 维护金融秩序
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》自（ ）起实施。
A. 2006年10月31日
B. 2006年11月6日
C. 2007年1月1日
D. 2007年6月1日
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A. 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C. 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D. 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B. 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D. 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。
A. 2006年10月31日起
B. 2006年11月1日起
C. 2007年1月1日起
D. 2007年3月1日起
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少条？
