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[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。
A. 1个月
B. 3个月
C. 半年
D. 1年
E. 3年
[单项选择]金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监局
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A. 真实
B. 连续
C. 完整
D. 准确
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
A. 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上
C. 交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上
D. 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2002年3月1日
C. 2004年3月1日
D. 2003年4月1日
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”的含义是什么？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。
A. 11
B. 17
C. 18
D. 20
