更多"反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封"的相关试题:
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[填空题]调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。
[简答题]简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[简答题]《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
[单项选择]调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
[多项选择]关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[判断题]《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
[多项选择]反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。
A. 被询问人可签名或者盖章，二者择一即可
B. 而调查人员的确认方式只有一种签名
C. 调查人员可签名或者盖章，二者择一即可
D. 被调查人员的确认方式只有一种签名
[单项选择]调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
[简答题]某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
