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[判断题]非营利机构不属于消极非美国企业。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]正处于资产清算或者重组过程中的企业不属于消极非金融机构。 厦国银发〔2017〕112号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]上市公司及其关联企业属于消极非美国企业。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]美国标识包括（ ）。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.美国国籍或居民
B.美国出身地
C.美国电话号码
D.设立指令定期向美国账户转账
E.美国居住地址或邮寄地址
[多选题]客户若为美国纳税居民则各机构需收集 （ ）。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.姓名
B.地址
C.纳税人识别号
D.金融机构代码
[多选题]本行受托办理委托贷款业务，委托人应承诺承担以下职责？ 厦国银发〔2018〕123号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构委托贷款管理办法》的通知
A.委托人应自行确定委托贷款的借款人、担保人（如有），并对借款人资质、贷款项目、担保人资质、抵质押物等进行审查。
B.委托人须确保委托资金来源合法合规且委托人有权自主支配，并按合同约定及时向本行提供委托资金。
C.委托人负责监督借款人按照合同约定使用贷款资金，确保贷款用途合法合规，并承担借款人的信用风险。
D.委托人负责监督借款人按照合同约定使用贷款资金，确保贷款用途合法合规，而不承担借款人的信用风险。
[单选题]临时性口头挂失有效期为挂失日起（ ）。 厦国银发〔2018〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务管理办法补充规定》的通知
A.5个工作日
B.5个自然日
C.6个工作日
D.6个自然日
[多选题]客服代表的行为规范包括（） 厦国银发〔2019〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户服务中心服务机制管理办法》的通知
A.诚实诚信
B.勤业尽责
C.专业胜任
D.严格守密
E.宽容有礼
[多选题]厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知中美国个人包含范围（ ）。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.美国国籍
B.美国绿卡
C.长期逗留在美国的自然人
D.留学生
E.驻华美国大使
[单选题]本行可以通过以下哪些渠道为企业集团客户提供现金池服务？ 厦国银发〔2019〕26号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业集团客户现金池服务管理办法》的通知
A.企业网银和银企直联渠道
B.企业网银和银企e家渠道
C.银企直联和CNAPS渠道
D.银企直联和SWIFT渠道
[多选题]客服代表的行为规范包括（） 厦国银发〔2019〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户服务中心服务机制管理办法》的通知
A.诚实诚信
B.勤业尽责
C.专业胜任
D.严格守密
E.宽容有礼
[单选题]以下哪项不符合正装规范要求（ ）。 厦国银发〔2018〕163号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构员工着装管理规范》的通知
A.男士可着黑（褐）色皮鞋，深色袜子
B.男士可着黑（褐）色皮鞋，白色袜子
C.女士可着黑（褐）色皮鞋，肉色丝袜
D.女士可着素色皮鞋，肉色丝袜
[多选题]以下哪些参数影响范围需要测试（ ）。 厦国银发〔2018〕49号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司核心及配套系统业务参数管理与配置操作规程》的通知
A.仅涉及系统参数表静态数据变更，不影响到系统的功能、核算机制、流程及权限的常规性操作的参数
B.引起原有参数配置相关功能变更
C.引起原系统交易功能变更及操作权限变更的
D.引起会计核算机制变更
[多选题]个人客户在柜面办理大额存单开立，需提供以下哪些资料？ 厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.《个人大额存单业务申请书》
B.本人有效身份证明文件
C.借记卡或定活一本通
D.现金
[判断题]对账版企业网银可根据企业实际情况设置单人授权模式。 厦国银发〔2018〕122号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业电子银行业务操作规程补充规定（二）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于消极非金融机构的是（ ）。 厦国银发〔2017〕112号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（试行）》的通知
A.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B.上一公历年度末，拥有可以产生股息、利息、租金、特许权使用费收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构
C.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
D.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
E.上市公司及其关联机构
[单选题]美国控制人是指：任何美国个人直接或间接拥有（ ）的公司控股权。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
[多选题]本行企业网银授权模型分为（ ）等情形。 厦国银发〔2016〕9号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司企业电子银行业务操作规程》的通知
A.无需授权
B.单人授权
C.双人授权
D.仅开通电话银行
