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[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是( )。
A..2007年4月28日
B..2007年5月28日
C..2007年6月28日
D..2007年7月28日
[单选题]我国于( )年成为金融行动特别工作组正式成员
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
[判断题]我国是金融行动专门工作组(FATF)的正式成员。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组秘书处设在( )
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
[多选题]金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标( )
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动
[多选题]( )金融行动特别工作组(FATF)在对阻止犯罪收入和支持恐怖主义资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容
A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面,采取适当的监管、检测和管理措施
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动
D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资,并确保主管部门顺利获取其受益所有信息
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于( )年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
[单选题]( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]西方七国集团决定成立金融行动特别工作组( FATF )是在哪一年( )
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
[单选题]金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在( )由全会通过。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
[单选题]金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在( )
A. 1989-10-1
B. 1990-2-1
C. 1996-6-1
D. 1996-2-1
[单选题]如果一国被列入金融行动特别工作组( FATF )‘黑名单’,FATF会()。
A. 呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。
B. 对该国进行处罚
C. 禁止该国企业和居民进行跨境资金交易
D. 取消该国FATF成员资格
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )
A.确立客户身份并利用可靠的,独立来源的文件,数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份,并运用合理的手段进行验证,以使该金融机构明了受益权人的身份状况,对于法人和实体,金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查,以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
[多选题]金融行动特别工作组( FATF )在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些内容()
A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告
C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查
D.调查洗钱犯罪活动,起诉犯罪分子,并采取有效、适当和劝诫性处罚措施
[单选题]金融行动特别工作组( FATF )在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改( )
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
[多选题]金融行动特别工作组( FATF )1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()
A.1996年
B.2003年
C.2012年
D.2014年
[单选题]( ),金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。
A. 2017年10月
B. 2018年2月
C. 2019年2月
D. 2020年2月
