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[单选题]以下哪一项不属于我社对人民币个人结算账户(有折)开户的风险控制?
A. 出售支票时必须逐份在支票打印开户社全称、出票账号,以免发生经济纠纷
B. 审核客户提交的身份证件是否真实、有效、齐全;填写的资料是否与交易实际相符
C.大额现金存入需由后台人员复点
D.存折需正确写磁,如写磁失败,应将存折剪角作废(将磁条沿对角线剪掉),并重新更换新折
[单选题]以下哪一项不属于我社个人结算账户办理印鉴挂失需提供的资料？
A.人民法院开具的《停止支付通知书》
B.挂失印鉴的申请书
C.存款人本人的有效证件原件及复印件
D.原印鉴卡原件如有遗失，个人需出具责任声明书
[单选题]以下哪一项不属于人民币个人活期存折结算账户销户的业务审核内容？
A.审查凭证是否真实有效
B.如为大额支取的，审核身份证件是否真实
C.审核销户申请书填写的账号等信息是否与实际相符，要素是否齐全
D.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符
[单选题]以下哪一项不属于人民币个人结算账户（有折）开户的业务审核内容？
A.审核开户申请书填写的要素是否规范、完整
B.审核开户证件是否真实、有效，如提供居民身份证的应通过联网核查系统核查身份证
C.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符
D.如为现金开户的，应当面清点现金
[单选题]以下哪一项不属于申请开立我社个人支票账户必须满足的条件？
A.申请人必须是年满二十五周岁以上，具有完全民事行为能力的个人
B.申请人必须是持有法律、行政法规以及国家有关规定的个人有效身份证件，并以有效身份证件上的姓名开立账户
C.具有可靠的资信并在银行或者其他金融机构存入一定的资金
D.预留印鉴
[单选题]以下哪一项不属于我社对个人支票账户开户的风险控制?
A. 审核存款人是否符合开立支票户的基本条件,开户资料是否真实、有效、齐全
B. 预留印鉴卡要指定专人保管,营业终了应入箱加锁保管
C.个人支票账户购买支票应不超过限制,购买时,柜员必须审查客户已领用支票的使用情况,提醒客户将作废支票交回
D.将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户,并要求客户在存折封面内页签名确认
[单选题]以下哪一项不属于我社办理个人支票账户销户业务的审核内容？
A.审核客户提供的身份证件是否真实、有效
B.审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范
C.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符，对不能交回实物的，是否有出具证明
D.审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
[单选题]以下哪一项不属于我社开立专用存款账户的主要风险点?
A. 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B. 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.审核《撤销银行结算账户申请书》的填写内容是否完整
D.存款人单位章和预留的印鉴(财务专用章)与企业名称是否相同,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
[单选题]以下哪一项不属于我社办理同业存款活期账户存款业务的审核内容?
A. 审核输入的冲正内容是否正确无误
B. 审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
C.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我社办理同业存款活期账户取款业务的审核内容？
A.审核支票的有效性，填写要素是否齐全、正确、涂改
B.审核进账单等凭条的填写要素是否正确，与支票的填写要素是否一致
C.审核客户提交的销户通知书是否真实
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我社对同业存款定期账户部提业务的主要风险控制？
A.认真审查定期存款开户证实书是否为本网点签发，有无涂改，印鉴核对是否相符
B.认真审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因
C.单位定期存款部提只能以转账方式将存款转入其单位银行结算账户或内部账，不得从定期存款中提取现金
D.单位定期存款部提只能部提一次
[单选题]以下哪一项不属于我社个人客户信息创建的后续处理？
A.经办人和授权人须在有效身份证件复印件上加盖私人名章确认，并加盖‘与原件相符’章
B.经办人在《开立个人银行结算账户申请书》‘开户银行审核意见’栏加审核意见，在‘经办人（签章）’盖私人名章，授权人在‘授权人（签章）’ 盖私人名章，交管章人在‘开户银行（签章）’盖业务章填上盖章日期
C.经办柜员将客户签名确认的业务交易单、身份证件复印件、身份核查结果作为该个人客户的客户号开户资料，按‘一户一档’的管理建立档案，按排列顺序编号，作为永久档案保管
D.操作‘[250111]查询账户转移客户号批量信息’交易进行返盘，并按提示打印业务交易单
[单选题]以下哪一项不属于我社个人客户信息创建的业务审核内容？
A.经办柜员在办理业务前，必须审核客户是本人办理还是委托他人代办，如果是代理办理的，需要审查代理人是否拥有合法的代理权
B.必须审核客户提交的身份证件是否真实、有效和符合实名制要求；对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性
C.柜员应该提醒客户须提供正确的有效联系地址及联系电话，以便在账户使用过程中有需要（如差错、挂失、结算业务等）时能联系到存款人
D.柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致
[单选题]以下哪一项不属于我社办理个人活期转账业务的业务审核内容?
A. 审查客户是否已建立通知,是否按通知约定日期办理销户
B. 审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性
C.大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效
D.支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我社对个人客户信息创建的风险点控制？
A.柜员应认真、细致审核客户提交的开户资料和身份证件是否真实、有效、合规、齐全，是否符合实名制开户要求，由代理人办理的是否收取代理人证件并进行联网核查
B.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写内容与提交的资料是否一致，客户是否有的签名确认
C.审查柜员录入客户信息是否真实并准确
D.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
[多选题]以下哪些属于我社对人民币个人活期存折结算账户销户的风险控制？
A.审核存折的真伪，审核打印信息与存款人名称、支取现金等要素是否一致
B.销户时，必须通过刷磁读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再销户
C.办理账户销户后，将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认；收回封面页，将磁条沿对角线剪掉
D.审核取款人的身份证件，如为转账销户的，必须核对转入账号与户名，以免造成串户
E.如果是现金销户的，柜员应认真核对支付的款项再进行支付
[单选题]以下哪一项不属于我社柜员值班的主要风险点？
A.严禁柜员使用简单、有规律或容易为人所知的数字作为柜员密码，防范操作风险
B.操作柜员及授权柜员应认真核对录入的柜员值班机构、柜组、级别等信息，以免出现值班柜员超权限操作或不能操作权限内交易的情况
C.柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱，否则不能在值班机构登陆
D.值班结束当天，值班柜员必须将物品箱清空，否则导致下个工作日不能在原所属机构和值班机构登陆
[单选题]以下哪一项不属于我社印鉴挂失的主要风险点？
A.漏登记要素风险
B.挂失登记簿破损或丢失
C.柜员密码泄密风险
D.建库不及时
