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[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
A. 办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]同一客户名称、身份证件号码身份证关联15和18位身份证号下全国范围内最多只可办理10个3G后付费号码包括3G后付费手机及后付费无线上网卡产品，手机号码状态为在网。
[填空题]移动后付费客户，同一客户名称、身份证件号码（身份证关联15和18位身份证号）下全国范围内最多只可办理（）3G后付费号码（包括3G后付费手机及后付费无线上网卡产品），手机号码状态为在网。
[多项选择]关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A. 姓名
B. 联系方式
C. 证件种类
D. 号码
[判断题]特殊的普通合伙企业应当在其名称中标明“特殊普通合伙”字样，一般的普通合伙企业无需在名称中标明“普通合伙”字样。（）
[单项选择]同一客户名称、身份证件号码（身份证关联15和18位身份证号）下全国范围内最多只可办理（）个3G后付费号码（包括3G后付费手机及后付费无线上网卡产品），手机号码状态为在网。
A. 5
B. 10
C. 8
D. 15
[多项选择]根据《跟单信用证统一惯例》(《UCP600》)，海运提单表面上注明承运人的名称（）。
A. 必须由承运人或其代理人、或船长或其代理人签署
B. 签署人需表明其身份
C. 签署人不需表明其身份
D. 若为代理人签署，还必须表明被代理
E. 若为代理人签署，只要表明其身份，而不需要表明被代理一方的名称和身份
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）
A. 姓名.性别.国籍
B. 职业.住所
C. 工作单位地址
D. 联系方式
E. 证件种类.号码及有效期限
[判断题]农机监理机构办理抵押登记，应当登记下列内容：抵押人的姓名或者单位名称、身份证明名称与号码、住所地址、联系电话和邮政编码。（）
[判断题]根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
A. 名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；
B. 可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；
C. 控股股东或实际控制人.
D. 法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
[判断题]报道中引用本媒体过去报道过的信息和数据，则无需特别注明。（）
[填空题]对每个设备和每根电缆的两端都要贴上标签，根据设计文件的标识注明设备的名称、编号和电缆的（）信标签，具体的设备标签参照工程建设规范关于标签的要求.
[判断题]客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。
[多项选择]关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）
A. 了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B. 登记客户基本信息
C. 复印并留存客户有效身份证明文件
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）
A. 只核对
B. 只登记
C. 登记不留存
D. 复印留存
