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[单项选择]银行审核支票和付款的依据是（ ）
A. 电话号码
B. 法人代表的身份证
C. 支付密码
D. 预留银行签章
[单项选择]银行审核支票付款的依据是支票出票人的（ ）。
A. 电话号码
B. 身份证
C. 支票存根
D. 预留银行签章
[判断题]单位从其银行结算账户申请开立收款人为个人的银行本票，每笔超过5万元的，应由收款银行认真审核其付款依据的原件，并留存复印件。
[单项选择]银行机构需将银行结算账户设置为久悬的，银行机构应依据久悬银行结算账户清单，将（）提交账户管理系统审核。
A. 银行机构代码
B. 存款人名称
C. 存款人账号
D. 存款人开户许可证核准号
[单项选择]（ ）审核的审核准则主要依据自身的职业安全健康管理体系文件。
A. 第一方
B. 第二方
C. 第三方
D. 外部
[判断题]过程质量审核的依据是产品质量审核评级指导书。
[多项选择]中央银行通常是以（ ）方式向商业银行贷款
A. 贴现
B. 抵押贷款
C. 信用证业务
D. 代理业务
E. 咨询业务
[多项选择]商业银行开展个人理财业务有下列（ ）情形之一的，由银行监督管理机构依据《中华人民共和国银行监督管理法》的规定实施处罚。
A. 违反规定销售未经批准的理财计划或产品的
B. 将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储的
C. 提供虚假的成本收益分析报告或风险收益预测数据的
D. 挪用单独管理的客户资产的
E. 未按规定进行风险解释和信息披露的
[多项选择]职业安全健康管理体系审核是指依据职业安全健康管理体系标准及其他审核准则，对用人单位职业安全健康管理体系的（ ）进行评价的活动。
A. 完整性
B. 适用性
C. 普遍性
D. 符合性
E. 有效性
[判断题]如有关开户材料在银行审核后企业以任何理由取回或经手的，则此次开户视同无效。企业将有关材料再次交回时，所有开户审核手续和程序应按新开户处理，严防有关资料被调包。（）
[单项选择]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，应向其开户银行提供相关付款依据。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[判断题]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供相关付款依据。
[单项选择]对法规未明确规定审核凭证的服务贸易项下的售付汇，等值（）美元以下（含）由银行审核，以上由外汇局审核。
A. 3万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
[单项选择]银行业监督管理部门依据商业银行内部控制指引对商业银行作出的内部控制评价结果是商业银行风险评估的重要内容，也是监管部门进行（）的重要依据。
A. 现场检查
B. 非现场检查
C. 市场准入管理
D. 高级管理人员管理
[单项选择]不属于审核验收依据的是（）。
A. 入库通知单
B. 订货合同
C. 仓库服务合同
D. 提货通知单
[填空题]UCP500规定银行审核单据的时间为（）。
[多项选择]我国银行监管领域所依据的主要法律包括（ ）。
A. 《银行业监督管理法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《贷款通则》
D. 《金融违法行为处罚法》
E. 《商业银行法》
[单项选择]网上银行注册客户通过登录网上银行申请个人电话银行，经审核通过后，可成为电话银行（）。
A. 网银注册客户
B. 网点注册客户
C. 自助注册客户
D. 电话注册客户
