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[判断题]《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知》要求银行对发生的违法、违规、违纪行为要及时处理和报告，发生重大事项要按照有关规定及时处理。（）
[单项选择]《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知》要求银行业科学设置内部组织机构，其设置的原则是指（ ）。
A. 相互协调、平衡制约
B. 相互协调
C. 平衡制约
D. 统筹兼顾
[多项选择]《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行按照相互协调、平衡制约的原则，合理配置的内部组织机构是指（）
A. 业务部门
B. 管理部门
C. 监督部门
D. 稽核部门
[简答题]请结合本行实际，试述如何加强会计案件防范。
[单项选择]银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 操作风险
D. 信用风险
[简答题]试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。
[多项选择]与计算机有关的违法案件，要（），以界定是属于行政违法案件，还是刑事违法案件。
A. 根据违法行为的情节和所造成的后果进行界定
B. 根据违法行为的类别进行界定
C. 根据违法行为人的身份进行界定
D. 根据违法行为所违反的法律规范来界定
[填空题]依法严厉打击质量违法行为，要求加强执法协作，建立建全处置重大质量违法突发案件（）和（）。
[多项选择]《关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知》要求各国有商业银行主要做好的事项是指（）
A. 做好广大职工的思想工作，稳定队伍
B. 加强内部管理和内部控制，避免发生各类案件
C. 加强信贷管理，防止不良资产反弹
D. 做好岗位调整和安置
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单项选择]下列关于查处烟草专卖违法案件原则的论述不正确的是（）
A. 坚持宣传党和国家的有关法律．法规．政策规定的原则
B. 教育为辅，惩戒为主的原则
C. 重证据，重调查研究，不轻信口供的原则
D. 以事实为依据，以法律为准绳的原则
[单项选择]完善律师执业权利保障机制和违法违规执业惩戒制度，加强（）建设，发挥律师在依法维护公民和法人合法权益方面的重要作用
A. 职业道德
B. 职业素养
C. 职业操守
D. 职业底线
[判断题]烟草专卖行政主管部门在查处违法案件过程中，可以扣押违法的烟草专卖品以及和违法案件有关的其他物品。
[单项选择]2006年6月28日，中国银行业监督管理委员会办公厅发布的《关于进一步做好农村合作金融机构贷款风险分类工作的通知》中指出，对基层农村信用社进行综合考核，要按（）进行考核。
A. 账面利润
B. 经营利润
C. 账面利润＋当年消化包袱
D. 账面利润＋当年提取拨备
[填空题]税务人员征收税款和查处税收违法案件，与纳税人、扣缴义务人或者税收违法案件有利害关系的，应当（）。
[简答题]被调查的公务员在违法违纪案件立案调查期间，不得做什么？
[单项选择]
当前查处违法违纪案件重点包括：（）
⑴发生在领导机关和领导干部中的案件为重点，严厉查办官商勾结、权钱交易、权色交易和严重侵害群众利益的案件
⑵规避招标、虚假招标的案件
⑶在企业重组改制、产权交易、清产核资、资本运营和经营管理中隐匿、私分、侵占、转移国有资产的案件
⑷严重违反组织人事纪律的案件
⑸“两烟”生产经营中违纪违法的案件
⑹资产整合和产权交易中违法违规造成国有资产严重损失的案件
⑺利用职权插手招标投标
⑻在物资采购、工程建设、广告促销等活动中谋取私利案件
A. ⑴⑵⑷⑸⑻
B. ⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻
C. ⑴⑵⑶⑺⑻
[简答题]海洋行政处罚重大海洋违法案件（听证）主要包括哪些案件？
