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[单项选择]《银行业金融机构安全评估办法》规定，银行业金融机构安全评估累计得分在95分至85分（含）的，列为安全防范（）。
A. 优秀单位
B. 合格单位
C. 不达标单位
D. 治安隐患单位
[单项选择]《银行业金融机构案防评估办法》（银监办发【2013】258号）规定，评估结果按百分制计算，综合评分在（）以上的为“绿牌”，在（）的为黄牌，在（）以下的为“红牌”。
A. 85分（含）、70分（含）以上85分以下的、70分
B. 80分（含）、60分（含）以上80分以下的、60分
C. 85分（含）、60分（含）以上85分以下的、60分
D. 80分（含）、70分（含）以上80分以下的、70分
[单项选择]《银行业金融机构案防评估办法》（银监办发【2013】258号）规定，各行一线员工（综合柜员、客户经理）案防合规培训率应达到（）以上。
A. 50%
B. 60
C. 70%
D. 80%
[单项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业监督管理机构根据（）的要求，可以进入银行业金融机构进行检查。
A. 审慎经营
B. 风险管理
C. 规制性监管
D. 审慎监管
[多项选择]《银行业监督管理法》规定规定，申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东的（）进行审查。
A. 资金来源
B. 财务状况
C. 资本补充能力
D. 诚信状况
E. 道德风险
[单项选择]根据《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事（）。
A. 经济工作
B. 公务员工作
C. 银行业工作
D. 金融业工作
[单项选择]《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被终止办理存取现金业务的银行业金融机构，要求恢复业务的，应于终止办理存取现金业务之日起（）后，按照本办法的规定重新提出申请。
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
[多项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业监督管理机构有权要求银行业金融机构按照规定报送（）。
A. 资产负债表
B. 利润表
C. 其他财务会计报表
D. 经营管理资料
E. 注册会计师出具的审计报告
[多项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露（）以及其他重大事项等信息。
A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 董事和高级管理人员变更
D. 内设部门调整
E. 内设部门人员调整
[单项选择]《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构应当在立案之日起（）内对案件责任人员作出处理决定，并在决定后（）内由案发机构向上一级机构和监管机构报告。
A. 2个月、10个工作日
B. 3个月、10个工作日
C. 3个月、5个工作日
D. 2个月、5个工作日
[单项选择]根据《中国人民银行法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到人民银行对银行业金融机构进行检查监督的建议之日起（）内予以回复。
A. 十日
B. 二十日
C. 三十日
D. 六十日
[多项选择]银行业监督管理机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送（）等材料。
A. 资产负债表
B. 利润表
C. 其他财务会计、统计报表、经营管理资料
D. 注册会计师出具的审计报告
[多项选择]《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构案件问责主要包括但不限于以下方式：（）
A. 纪律处分
B. 经济处理
C. 通报批评
D. 责令辞职
[单项选择]《银行业监督管理法》规定，申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东的下列情况之一进行审查（）。
A. 现金流量
B. 成本费用率
C. 资本补充能力
D. 关联交易
[单项选择]按《银行业监督管理法》规定，申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例（）以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东有关情况进行审查。
A. 2%
B. 5%
C. 8%
D. 10%
[单项选择]根据《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法（试行）》，银行业金融机构就产品与服务提供过程建立完备恰当的消费者权益保护行为规范或操作准则，并建立科学有效的消费者权益保护内审制度规定，严格监督产品与服务提供职能部门的行为，且能够根据产品与服务、市场以及监管要求变化及时进行动态更新，不再增减分数；否则，可在（）（含）以内扣分。
A. 1分
B. 2分
C. 3分
D. 4分
[填空题]《银行业监督管理法》规定规定，银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行（）。
[多项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业金融机构在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以申请司法机关（）。
A. 行政拘留
B. 逮捕
C. 禁止其转移财产
D. 禁止其转让财产
E. 对其财产设定其他权利
[多项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业金融机构被接管、重组或者被撤销的，国务院银行业监督管理机构有权要求该银行业金融机构的（），按照国务院银行业监督管理机构的要求履行职责。
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 其他工作人员
D. 法律顾问
E. 股东
