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[填空题]《金融违法行为处罚办法》明确，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，仍然应当（）。
[多项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得从事账外经营的行为有（）。
A. 办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映
B. 将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
C. 经营收入未列入会计账册
D. 其他方式的账外经营行为
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）
A. 向关系人发放抵押贷款
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C. 违反规定提高或者降低利率发放贷款
D. 采用其他不正当手段发放贷款
[多项选择]《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，具体包括下列哪些（）
A. 银行
B. 信用合作社
C. 财务公司
D. 信托投资公司
E. 金融租赁公司
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，应当经有权部门批准。未经批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。
A. 5万元以上10万元以下
B. 5万元以上20万元以下
C. 5万元以上30万元以下
D. 10万元以上50万元以下
[多项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构有下列情形之一的，应当经批准。（）
A. 变更名称
B. 变更注册资本
C. 变更机构所在地
D. 更换高级管理人员
E. 调整年度经营目标
[单项选择]按照《金融违法行为处罚办法》的规定，未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）罚款。
A. 5万元以上10万元以下
B. 10万元以上20万元以下
C. 5万元以上30万元以下
D. 10万元以上30万元以下
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处（）的罚款。
A. 10万元以上30万元以下
B. 10万元以上40万元以下
C. 10万元以上50万元以下
D. 20万元以上50万元以下
[简答题]根据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，应如何处理？
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，未经依法批准，金融机构擅自变更股东.转让股权或者调整股权结构的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。
A. 5万元以上10万元以下
B. 5万元以上20万元以下
C. 5万元以上30万元以下
D. 10万元以上50万元以下
[多项选择]根据《金融违法行为处罚办法》的规定，下列关于金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，处罚正确的是（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款
B. 没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
C. 造成资金损失的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分
D. 构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
[单项选择]《保险法》规定，因违法行为或者违纪行为被金融监督管理机构取消任职资格的金融机构的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾（）的，不得担任保险公司的董事、监事、高级管理人员。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
[判断题]我国《保险法》规定：因违法行为或者违纪行为被金融监督管理机构取消任职资格的金融机构的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾五年的，不得担任保险公司的董事、监事、高级管理人员。
[多项选择]金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算或者提供贷款的，由监管部门（）。
A. 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款
B. 责令改正，给予警告
C. 没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
E. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
[单项选择]经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向（）报告。
A. 人民银行
B. 外汇管理机关
C. 银行业监督管理机构
[单项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的，对没有违法所得的，应处以（）罚款。
A. 十万元以上三十万元以下
B. 三十万元以上二百万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元以上二百万元以下
[单项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的，对有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处（）罚款。
A. 一倍以上五倍以下
B. 一倍以上三倍以下
C. 二倍以上十倍以下
D. 二倍以上五倍以下
[判断题]盗窃信用卡并使用的，按照信用卡诈骗罪定罪处罚。（）
[填空题]银行业金融机构应妥善管理信用卡申请表等重要文档，对信用卡申请表应实行（）、（）、（），严格使用，防范仿制。
