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[判断题] 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为三类案件
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第三类案件
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，不属于“案件”。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，可以不作为案件进行报送。
A.正确
B.错误
[判断题]整治银行业市场乱象工作要点中，违规掩盖或处置不良资产，归类为违法违规展业方面。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构不得存在（ ）等附加不合理贷款条件的违法违规行为
A.以贷转存、存贷挂钩
B.以贷收费、浮利分费
C.借贷搭售收费
D.一浮到顶、转嫁成本
[判断题]根据《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，大力整治违法违规金融活动，加强监测预警，着力打早打小，指导地方做好非法集资案件处置工作，坚决遏制增量风险，稳妥化解存量风险。
A.正确
B.错误
[判断题]“违法违规行为”是指违反法律、行政法规、规章和规范性文件中有关银行业保险业监督管理规定的行为。
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》中“违法违规行为”是指违反()中有关银行业保险业监督管理规定的行为。
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件
E.
F.
[判断题] 银行业金融机构应建立举报制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.正确
B.错误
[多选题] 根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类?
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
[单选题] 银行业金融机构应建立()制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.信访
B.举报
C.奖励
D.排查
[单选题]银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。银行业金融机构相关职能部门接到举报后，应迅速处理，并视其严重程度向（ ）汇报。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.有关机构
