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[判断题]判断:在个人客户前来柜台办理业务时，各机构应首先确认客户是否属于临时客户范畴。所谓临时客户，是指那些在我行没有开立存款账户、贷款账户、或有账户、信用卡且未与我行建立长期持续业务关系的客户或不属于应当开展尽职调查的客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]通过用临时客户号建立的单位结算卡无法通过核心交易查询到，需要完善个人信息后才可以查询到，但是开卡时功能绑定（包括回单）、年费登记等一并完成。
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务时，系统提示客户信息不完整，客户经理应使用4235个人客户信息补录交易为客户补充信息。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:对于临时客户，各机构应根据中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条规定，分别不同情形开展客户身份识别：( )
A.如临时客户交易金额单笔大于等于1万元或者外币等值1000美元的，应当按照人行客户身份识别监管要求，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证件的复印件或影印件。
B.如临时客户交易金额单笔小于1万元或者外币等值1000美元的，可开展简化的身份识别工作。
C.如客户质疑为何需要更多客户信息，各机构应注意安抚客户，耐心解释。
D.无需对客户进行提示。
[多选题]【062001】个人客户基本信息创建交易开立个人新客户号，若输入的______三个要素均相同的话，则表示该客户不是新客户，系统提示“已存在该客户信息”，不能开立新客户号。
A.姓名
B.证件类型
C.证件号码
D.地址
[判断题]零售客户经理-零售----(判断题)使用临时身份证建立个人客户信息时，需同时提供佐证。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:临时客户交易限制情况包括哪些方面（ ）
A.临时客户不可开立存款、贷款、CTA等各类账户；临时客户名下不能开立额度、合同、担保品等实际的业务事项；对于临时客户，企业客户基本/证件/地址/附件信息维护交易取消仅允许本机构维护的限制。
B.临时客户不能作为关联联名账户的目标客户、批量变更存款账户所属客户的主客户以及批量重复客户合并的主客户；临时客户的开立渠道限制在柜面。
C.临时客户可使用普通客户各类功能，如客户关系。
D.临时客户使用个人/企业客户基本信息维护交易，修改“客户子类型”，来支持转普通客户，转换时检查其主证件是否为必要证件，如果为内部识别号则拒接转换。
[判断题]判断题未对临时客户开展身份识别、记录客户信息也可开展业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行汇票个人签票应使用（）交易，根据客户提供的交易信息录入相关要素，操作完成后打印《个人XX凭证》，交客户签字确认。客户签字确认后，柜员根据系统提示进行操作，打印银行汇票。
A.725
B.8308
C.8309
D.729
[单选题]使用[0527实时批量新增个人客户税收居民信息]交易批量登记个人税收居民身份信息，每次导入记录数上限（）条，交易成功后，生成业务受理编号。
A.2000
B.3000
C.3500
D.4000
[多选题]客户持临时身份证开立个人账户的，柜员应使用[4369新冻结交易]对账户做预冻结，“冻结类型”为（），“冻结起始日期”为()。
A.封闭冻结
B.只进不出冻结
C.临时身份证到期日当日
D.临时身份证到期日次日
[单选题]客户企业网银登记密码连续输错（ ）次，银行将临时冻结客户电子银行交易资格。 厦国银发〔2016〕253号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业电子银行业务操作规程补充规定》的通知
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]客户登录密码连续（ ）验证未通过，银行将临时冻结客户电子银行的交易资格。 厦国银发〔2017〕106号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人电子银行业务操作规程》的通知
A.3次
B.5次
C.6次
D.12次
[判断题]个人客户信息依托个人客户号统一管理。
A.正确
B.错误
[判断题]判断:如怀疑临时客户资金来源或用途合法性的，应停止提供服务，或要求临时客户在我行开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]客户职业信息细分改造，柜面“511105-个人客户综合开卡”交易界面新增（ ）字段。 厦国银结算-GN(2019) 26号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-客户职业信息细分
A.职业小类
B.职业
C.职业中类
D.职业大类
[多选题]个人客户申请临时用电所需资料包括( )。
A. 房产证明材料
B. 产权人身份证明
C. 经办人身份证明
D. 负荷组成
